Relação com Investidores
Assembleias
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2024
I) Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023;
II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado;
III) Eleger os membros do Conselho de Administração da Cia. e fixar a remuneração global dos administradores.
09/04/2024
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2023
Aprovadas:
1) As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
2) A destinação do resultado Consolidado de 2022
3) A fixação da remuneração mensal global dos Administradores28/04/2023
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2023
I) Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022;
II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado;
III) Fixar a remuneração global dos administradores.04/04/2023
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2023
I) AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E O RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVO AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
II) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
III) REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA EXECUTIVA.
IV) BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA.17/03/2023
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2022
Aprovadas:
1) As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021
2) A destinação do resultado Consolidado de 2021
3) A fixação da remuneração mensal global dos Administradores29/04/2022
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2022
I) Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021;
II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado;
III) Fixar a remuneração global dos administradores. E11/04/2022
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2022
I) AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E O RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVO AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
II) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
III) REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA EXECUTIVA.
IV) BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA.17/03/2022
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2021
Aprovadas:
: 1) As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20
2) A destinação do resultado Consolidado da Cia.
3) A proposta da Chapa para compor o Conselho de Administração
4) A fixação da remuneração mensal global dos Administradores
30/04/2021
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2021
I) Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020;
II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado;
III) Eleger os membros do Conselho de Administração da Cia. e fixar a remuneração global dos administradores.13/04/2021
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2020
I) Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado;
III) Fixar a remuneração global dos administradores;
IV) Aprovar a proposta de alteração das publicações societárias obrigatórias, do jornal DCI para o jornal Monitor Mercantil-SP.07/04/2020
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2020
I) AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E O RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, RELATIVO AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
II) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
III) REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA EXECUTIVA.
IV) BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA.18/03/2020
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2019
Aprovadas:
1) As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
2) A destinação do resultado Consolidado da Cia;
3) A fixação da remuneração mensal global dos Administradores.30/04/2019
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2019
I) As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e o relatorio dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
II) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
III) Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.
IV) Boletim de voto a distância.28/03/2019
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Assembleias - ATA Sumária AGO Abril / 2018
Aprovadas as Demonstrações Financeiras da Cia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017
Aprovada a incorporação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017
Aprovada a proposta da Chapa para compor o Conselho de Administração
Aprovada a fixação da remuneração mensal global dos Administradores.
Eleição dos membros do conselho de administração.30/04/2018
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Assembleias - Edital AGO Abril / 2018
I) Examinar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017;
II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado;
III) Eleger os membros do Conselho de Administração da Cia. e fixar a remuneração global dos administradores.12/04/2018
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Assembleias - Propostas da Administração AGO Abril / 2018
I) As contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia e o relatorio dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
II) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
III) Eleição dos membros do conselho de administração.
IV) Remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria executiva.
V) Boletim de voto a distância.20/03/2018
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Assembleias - Boletim de Voto a Distância AGO Abril / 2018
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09 e alterações.
Para outras informações, acesse Tutorial Assembleia Digital Itaú20/03/2018